Das Geldwäscherisiko verschiedener Glücksspielarten
Ingo Fiedler, Isabel Krumma, Ulrich Andreas Zanconato, Killian J. McCarthy, Eva Reh (auth.)In diesem Forschungsbericht analysieren die Autoren das Geldwäschepotential der einzelnen Glücksspielformen in Abhängigkeit der Anbieter und lizensierenden Jurisdiktion. Dabei legen sie die 4. EU-Geldwäscherichtlinie zugrunde, die von den Mitgliedsländern verlangt, Glücksspielanbieter einer besonderen Kontrolle zu unterwerfen, um Geldwäsche präventiv zu unterbinden. Bislang müssen lediglich Casinos diese Vorschriften erfüllen. Die Autoren zeigen auf, dass ausschließlich für Lotterien ein geringes Geldwäscherisiko nachgewiesen werden kann. Die Anbieter aller anderen Glücksspielformen sind daher als Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) aufzunehmen.
ปี:
2017
ฉบับพิมพ์ครั้งที่:
1
สำนักพิมพ์:
Gabler Verlag
ภาษา:
german
ISBN 10:
3658166258
ISBN 13:
9783658166250
ซีรีส์:
Glücksspielforschung
ไฟล์:
PDF, 3.52 MB
IPFS:
,
german, 2017
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